При Совете Директоров учреждены ряд комитетов, основными задачами которых является производить контроль за деятельностью Группы в различных сферах и областях, а также осуществлять наблюдение и анализ и давать рекомендации на общем собрании Совета Директоров. В данный момент действуют следующие комитеты: Аудиторский комитет, Комитет по вознаграждениям, Комитет по назначениям,  и Комитет по безопасности, устойчивому развитию и кадрам.

Функции каждого из комитетов описаны в Положениях об обязанностях, которые можно найти здесь.


Комитет по аудиту

  • Рассматривает аудиторский отчет о промежуточной и годовой отчетности.
  • Анализирует соответствие стандартов бухгалтерского учета.
  • Контролирует работу внешних и внутренних аудиторов.
  • Контролирует процесс внешнего аудита.
  • Анализирует финансовые риски.
  • Проверяет планы по внутреннему аудиту.

Члены: Шарлотта Филипс*, Михаил Иржевский, Роман Денискин


Комитет по вознаграждениям

  • Определяет и согласовывает с Советом Директоров формат и общую политику в области вознаграждений генерального директора компании, исполнительных директоров, членов исполнительного комитета и корпоративного секретаря.
  • Анализирует справедливость и целесообразность текущей политики в области вознаграждений.
  • Обеспечивает поддержание контакта с акционерами относительно политики Компании в области вознаграждений.
  • Получает и рассматривает детали по оплате труда сотрудников.

Члены: Шарлотта Филипс*, Михаил Иржевский, Роман Денискин


Комитет по назначениям

  • Рассматривает структуру, размер и состав Совета и его комитетов и готовит рекомендации Совету по мере необходимости.
  • Рассматривает вопросы планирования преемственности для директоров и руководителей высшего звена.
  • Оценивает навыки и опыт Совета до того, как будет произведено какое-либо назначение в Совет.

Члены: Джеймс Кэмерон*, Шарлотта Филипс, Михаил Иржевский, Евгений Потапов


Комитет по безопасности, устойчивому развитию и кадрам

  • Рассматривает стратегию Группы в отношении здоровья, безопасности, окружающей среды и отношений с сообществами («Устойчивое развитие»)
  • Оценивает эффективность политик и систем Группы в области управления проблемами и рисками в области устойчивого развития.
  • Оценивает результаты деятельности Группы с точки зрения влияния решений и действий в области устойчивого развития.
  • Стремится к активному взаимодействию с персоналом Группы от имени Совета директоров.

Члены: Михаил Иржевский*, Джеймс Кэмерон, Шарлотта Филипс, Евгений Потапов, Денис Александров


*председатель комитета

 

Годовой отчет 2020

Отчёт по устойчивому развитию за 2020 год